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Análisis de transacciones: Las entidades financieras deben realizar un seguimiento detallado de las transacciones realizadas por sus clientes para identificar posibles patrones de comportamiento sospechoso.

”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una substantial mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.

, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes”

“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, pues en el camino se afectaron muchas vidas”, dijo a The Linked Push Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y de Fonseca. Su firma también stand foró al 80% de los colaboradores del bufete.

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La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

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Reporte de operaciones sospechosas: Las instituciones financieras tienen la obligación de reportar cualquier operación que puedan considerar sospechosa de estar relacionada con el blanqueo de capitales.

El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.